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  • 上海证监局有关人士提醒交易场所存在非法期货交易可举报 虚假平台 / 无佣网 2020年03月04日 18:14

    通过软件充值8次,合计12万元,投资所谓的贵金属交易所。如今,上当受骗的小黄(化名)血本无归,叫天天不应叫地地不灵,他唯一的出路是向公安机关报案。上海证监局相关人士提示,除经国务院或国务院金融管理部门批准设立的交易场所外,其他任何单位一律不得以集中竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。目前,证监会批准可从事期货交易的场所只有4家:上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。此外,...

  • 400倍杠杆豪赌诱惑 外汇保证金交易黑平台再掀风浪 虚假平台 / 无佣网 2019年05月29日 10:23

    外汇保证金交易信息网站近期曝光了一家外汇保证金交易黑平台。一位投资者称,2019年3月在朋友推荐下,开户入金了一家外汇保证金交易平台。起初账户一直在盈利,半个月后,当他申请出金时,一笔出金申请迟迟不到账;另一笔出金申请则一直未通过,多方联系平台方人士无果。 这位投资者的遭遇并非孤例。尽管外汇黑平台跑路者频现,但在高杠杆的诱惑下,玩家依然趋之若鹜。近期,人民币汇率波动,炒汇者蠢蠢欲动,外汇保证金交易黑平台再度兴风作浪。而黑平台的黑法更是五花八...

  • 上海破获炒黄金诈骗案:群里50多人,除1名被害人全是骗子 虚假平台 / 无佣网 2018年07月09日 19:19

    近日,上海奉贤警方成功破获网络炒黄金诈骗案,一举抓获以庞某为首的涉嫌诈骗团伙成员24人,当场查获作案用手机60余部、电脑20余台、银行卡10余张,涉案金额高达近千万元。 据悉,上海奉贤警方连续接到被害人报案,遭遇以炒黄金为名的诈骗,涉案金额极高。经过技术侦察,警方锁定了犯罪嫌疑人的窝点。 上海奉贤警方远赴广东湛江,为了给老百姓一份安全感,共出动了50多名警力,在湛江市一举把这个犯罪团伙成功抓获。 据悉,这个犯罪团伙分工明确,涉案人员24人全部到案,为骗...

  • 广州一催债公司早上刚上班 员工全被抓了 虚假平台 / 无佣网 2017年03月01日 07:41

    2月28日上午,广东省公安厅通报,广东省警方近日集中开展的飓风1号专案收网行动,成功摧毁侵犯公民个人信息犯罪团伙6个,捣毁犯罪窝点14个,抓获犯罪嫌疑人138名,缴获涉及全国公民个人信息近1亿条,查扣银行卡2000余张和电脑、手机、存储设备一批。广州警方派出1千多名警力,赴各涉案地开展侦控和抓捕工作。 据了解,27日早上7点,抓捕行动开始,各路警力迅速出击。图中的是广州越秀警方抓捕组,目标位于东风东路一栋写字楼内。抓捕现场,办公区域全部员工被要求举起双手。...

  • CFTC公布黄金“庞氏骗局” 涉案400万美元 虚假平台 / 无佣网 2017年02月16日 22:02

    美国商品期货交易委员会(CFTC)日前公布佛罗里达州联邦民事执法诉讼,指控被告人Carlos Javier Ramirez、Gold Chasers, Inc.公司以及Leisure International, Inc.公司挪用客户资金,从事购买实物黄金相关的欺诈销售,被告人最后为人所知的地址为奥兰多和佛罗里达。 根据CFTC起诉书,自2012年2月4日至2016年1月31日,被告人提供欺诈性合约,将黄金销售给至少20名定居在美国、波多黎各以及海外的消费者,营销计划之一是通过网络。被告人通过涉嫌欺诈手段获得至少410万美元,其中盗用客户资金近395万美元,且...

  • “网络黄金”虚拟货币名义下编织传销网络 虚假平台 / 无佣网 2017年01月24日 07:42

    网络黄金虚拟货币,并且这网络黄金还能升值。这是以虚拟货币为名编织传销网络,所以大家一定要警惕,避免上当受骗。 今年4月,在公安部统一部署下,江苏、山东等地警方联合行动,打掉了网络黄金传销组织,并查处了广东无界、北京无界等涉及此类传销的公司,抓获犯罪嫌疑人49名。他们包装的网络黄金骗局,声称不仅能在网上免费消费,同时还能获利。 这个无界商盟公司推出的网络黄金鼓吹的高额回报,分静态收益和动态收益两种形式,前面我们看到的是所谓的静态收益,也就是...

  • 澳洲ASIC提醒:无牌的≈诈骗的 又一家二元期权公司上黑榜 虚假平台 / 无佣网 2017年01月17日 22:21

    澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)今日将二元期权经纪商MagnumOptions列入无牌警示名单,该公司背后的运营实体是HampshireCapitalVenturesLtd,网站为www.magnumoptions.eu. ASIC提醒公众,MagnumOptions可能涉嫌诈骗,其并不持有由澳大利亚证券及投资委员会授予的金融服务许可证,请大家谨慎投资。...

  • 网络“地下炒金”逐步抬头 业内人士建议投资者保持高度警醒 虚假平台 / 无佣网 2016年02月18日 16:13

    业内人士建议投资者保持高度警醒 开户即有惊喜优惠,100倍杠杆,0手续费专业网上炒金正规平台,更有24小时优质服务近期,随着国际金价持续走高、春节实物黄金消费走俏,模仿正规黄金交易场所的网络地下炒金现象正逐步抬头。明富金融研究所贵金属分析师沈杨等不少业内人士建议,投资者应选择正规黄金交易平台,以防上当受骗。 家住北京市东城区的王晓维是一名资深股民,可近期股市的不景气让他将投资视角转向了黄金。最近经常在网上搜索一些黄金投资网站,可点开网站后发现...

  • 非法经营黄金期货三千万潜逃印尼 “红通”人员押解回榕 虚假平台 / 无佣网 2015年12月16日 17:20

    记者从福州警方获悉,近日,在公安部、福建省公安厅猎狐2015行动办、福州市公安局经侦支队以及国际刑警组织通力协作下,涉嫌非法经营罪的红色通报在逃人员卢某在印度尼西亚落网,并被押解回福州。 警方查明,2007年3月至2008年2月,福清人卢某在福州市鼓楼区五四路某大厦开办投资咨询有限公司,未经国家相关部门批准,擅自发展客户,非法经营境外黄金期货,累计交易金额3000余万人民币。 2008年年初,鼓楼警方接到群众报案后介入侦查,但卢某已闻风潜逃。鼓楼警方循线追踪,发现...

  • 男子非法代理炒黄金期货 涉案金额400余万元 虚假平台 / 无佣网 2015年12月07日 08:56

    未经国家有关主管部门批准,男子渠某非法代理王某等25名投资者炒黄金期货,涉案金额400余万元。记者昨日获悉,渠某因非法经营罪被朝阳法院判处有期徒刑3年半、罚款10万元,并被责令退赔各投资者的经济损失。 男子非法代理炒黄金 据朝阳区检察院指控,2013年5月至2014年3月,渠某在朝阳区双井一国际投资公司内,未经国家有关主管部门批准,非法代理王某、贾某等25名投资者进行黄金期货交易,涉案资金400余万元。 朝阳法院开庭审理该案。庭上,渠某对指控的罪名和犯罪事实没有异议...



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